Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ An Phương Thảo (sinh năm 1973, trú ở quận Tây Hồ), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam. An Phương Thảo là đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 |
| An Phương Thảo đã mời chào bà P.A nộp tổng số tiền gần 19,9 tỷ đồng để mua hàng ngàn mét vuông đất dự án không được triển khai |
Cơ quan điều tra cho biết, Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam có trụ sở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; đã được cấp chứng nhận kinh doanh năm 2009 với ngành nghề kinh doanh bất động sản, hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý. Cuối năm 2009, Thảo mời bà L.P.A (trú ở quận Hoàn Kiếm) góp vốn đầu tư dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) và dự án Contresxim Cầu Diễn (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội).
Trong quá trình thuyết phục đối tác, An Phương Thảo cho biết Công ty D&P đang hợp tác làm chủ đầu tư cùng Công ty bất động sản Thăng Long (phường Mỗ Lao, Hà Đông). Nếu tham gia góp vốn 2 dự án trên, bà P.A sẽ được quyền mua đất dự án với giá ưu đãi. Tính đến ngày 5/1/2010, Thảo đã ký giấy xác nhận nội dung bà P.A đã nộp tổng số tiền gần 19,9 tỷ đồng để mua 1.750m2 dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài và 1.750m2 dự án Contresxim Cầu Diễn.
Nhưng đến năm 2013, 2 dự án này vẫn chưa được triển khai. Vì thế, bà P.A yêu cầu trả lại tiền, Thảo mới hoàn lại 8,4 tỷ đồng bằng hình thức bán nhà tại một dự án mà trước đây Thảo từng cùng bà P.A hợp tác đầu tư. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, bà P.A đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Thảo tới cơ quan Cơ quan điều tra.
Sau quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra xác định hồ sơ khu đất của Công ty Contresxim-TM đến nay chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án. Đồng thời, dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài không khả thi và hiện UBND quận Cầu Giấy đã xây dựng vườn hoa công cộng trên khu đất này.
Làm việc với cơ quan Công an, đại diện Công ty CP bất động sản Thăng Long khẳng định, vì dự án chưa có đủ điều kiện để kinh doanh nên cá nhân người đại diện này và công ty không có thỏa thuận hoặc cam kết về việc sẽ bán căn hộ tại dự án Phạm Tuấn Tài và dự án Contresxim Cầu Diễn với bà An Phương Thảo.
Theo tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét chỗ ở và truy nã An Phương Thảo về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.
